İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda, zanlıların banka kurumsal kimliklerini taklit ederek yönetici ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görselleri izinsiz kullandıkları, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
60 milyar liralık işlem hacmi belirlendi
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Delillerin toplanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 89 şüpheliyi gözaltına aldı.
Milyarlarca liralık mal varlığına tedbir
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 4 milyar 606 milyon lira değerindeki mal varlığına yönelik tedbir kararı uygulandı.
Bu çerçevede 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atanırken; 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlık hesapları üzerinde de bloke işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 89 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
