İsrail bağlantılı yasa dışı Forex dolandırıcılığına operasyon: 174 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar, İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde gerçekleştirildi.

Çalışmalara Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İnterpol Genel Sekreterliği de katkı sağladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yasa dışı faaliyet gösterdiği değerlendirilen yapılar mercek altına alındı.

25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi

Yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yönettiği değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Söz konusu çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı da belirlendi.

Suç faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve delillerin toplanması amacıyla bugün mesai saatinin başlamasıyla birlikte çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSRAİL BAĞLANTILI ŞEBEKEYE OPERASYON 

Operasyonlarda 174 şüpheli yakalanırken operasyon hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülmüştür.

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir.”

İŞLEMLERDE 13 MİLYAR TL'LİK HACİM TESPİT EDİLDİ 

“Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.