İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasına ilişkin soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 11 kişi tutuklandı. Şirketin, yasa dışı bahis ağlarının finansal işlemlerini kolaylaştırdığı ve bu faaliyetlerden gelir elde ettiği öne sürülüyor.
Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla sürdürülüyor.
Tutuklananlar arasında şirket sahibi de var
Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu isimler arasında Papara’nın kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyor. Diğer tutuklananlar ise Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar oldu.
Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Papara sistemi üzerinden bahis para trafiği
Başsavcılık açıklamasında, Papara'nın 2016'dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve kripto para borsaları ile yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı işlemlerden komisyon elde ettiği belirtildi. Bu işlemler sayesinde bahis ağlarının kesintisiz çalışabildiği, şirketin bu süreçlerden gelir sağladığı vurgulandı.
MASAK ve Merkez Bankası dahil çeşitli kurumlardan alınan raporlarla desteklenen tespitlere göre, Papara sistemi yasa dışı bahis suçunda sistematik biçimde kullanıldı.
26 bin hesap, 102 bahis sitesi, 16 kripto cüzdan
Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde, Papara üzerinden açılan 26.012 hesabın en az 102’sinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yüksek tutarlı gelirlerin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve ardından 16 kripto para cüzdanına yönlendirildiği belirlendi.
Beş kripto cüzdanın sahiplerinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi. Açıklamada, Papara'nın bu örgütlerle örtülü iş birliği içinde olduğu ifadeleri yer aldı.
TMSF kayyum olarak atandı, mal varlıklarına el konuldu
Yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında kilit rol oynadığı, şirketin faaliyetlerinin ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.
Bu kapsamda; PPR Holding AŞ dahil 8 şirkete, ayrıca 74 araç, 7 konut, 5 tekne, bir yat, 3 kiralık kasa dahil çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı. Şirketlere, sulh ceza hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
